Будь ласка, оберіть свій запит

Відмивання грошей (закон AMLA) →
Відмивання грошей – це спрямування доходів від злочинної діяльності у фінансову систему та через неї для подальшого використання в діяльності, яка має вигляд законної. Оскільки при цьому використовуються активи, отримані злочинним шляхом, головна мета відмивання грошей полягає в тому, щоб злочинне походження фінансової діяльності залишилося невідомим.
Конфіденційність →
До цієї категорії належить порушення законів про захист даних і нормативних актів про захист персональних даних. Зокрема, це випадки, пов’язані з великим обсягом даних або надзвичайно конфіденційними даними. Приклади:
  • незаконне розголошення ділової та комерційної таємниці;
  • зловживання даними;
  • недостатній захист доступу до конфіденційних даних.
Охорона довкілля →
До цієї категорії належать порушення природоохоронного законодавства й заподіяння шкоди довкіллю. Приклади:
  • незаконна утилізація відходів;
  • неналежне поводження із забруднювачами;
  • забруднення водних об’єктів, ґрунтів і атмосфери.
Привласнення →
Це всі злочини проти майна, що завдають шкоди компанії. Приклади:
  • крадіжка або привласнення майна компанії;
  • залишення коштів або робочих матеріалів компанії у своєму розпорядженні;
  • особисте збагачення.
Конфлікти інтересів →
Конфлікт інтересів виникає, коли особа або компанія мають низку інтересів, одночасне існування яких може впливати на об’єктивність і неупередженість дій та рішень такої особи або компанії. Один із прикладів таких ситуацій – конфлікт між приватними інтересами працівника й інтересами компанії, унаслідок чого компанія зазнає збитків.
Махінації з діловою документацією або фінансовими звітами →
Це стосується, зокрема, порушень поточних стандартів або загальновизнаних принципів бухгалтерського обліку, що призводять до неправдивого відображення фінансової звітності компанії. Наприклад: неналежне складання або підробка рахунків-фактур, кредит-нот, фінансових звітів, аудиторських слідів тощо.
Антимонопольне й конкурентне законодавство →
До цієї категорії належать порушення, що заважають встановленню та збереженню ефективної ринкової конкуренції. Антиконкурентна ситуація – це, наприклад, змова або обмін інформацією, що стосується конкуренції, між компаніями та їхніми конкурентами.
Порушення правил поведінки на робочому місці, а також порушення прав людини →
До цієї категорії належать порушення умов перебування на робочому місці та порушення прав людини. Приклади:
  • дискримінація;
  • цькування;
  • несправедливе ставлення;
  • переслідування;
  • неповага;
  • змінення тривалості робочого часу.