Ви пишете замітку для категорії
Відмивання грошей (закон AMLA)
Відмивання грошей – це спрямування доходів від злочинної діяльності у фінансову систему та через неї для подальшого використання в діяльності, яка має вигляд законної. Оскільки при цьому використовуються активи, отримані злочинним шляхом, головна мета відмивання грошей полягає в тому, щоб злочинне походження фінансової діяльності залишилося невідомим.

Як би ви хотіли дати свою підказку?

У будь-якому випадку, ви отримаєте автоматично згенеровані дані доступу після подання вашого повідомлення, щоб відповісти на будь-які запити та переглянути хід обробки.

Будь ласка, опишіть інцидент

Додатково: голосове повідомлення

Як альтернативу або доповнення до "Вашого повідомлення", ви можете записати голосове повідомлення. Ви можете записати до %{max_записів} голосових повідомлень. Кожне голосове повідомлення може тривати %{макс_тривалість_запису_хвилин} хвилин.
Запишіть голосове повідомлення

    Додатки

    Увага: Файли часто містять приховану інформацію про авторів або персональні дані. Особливо схильні до цього офісні файли (XLS, XLSX, DOC, DOCX, PPT, PPTX), всі формати зображень (JPG, JPEG, GIF тощо) та документи PDF. Ви повинні видалити цю інформацію перед завантаженням!

    Ваш відгук буде передано наступним особам

    MS
    Mali Stelzer
    Global CSR & Compliance
    LM
    Leonard Max
    Betraute Person Beschwerdeverfahren

    Надішліть свою підказку

    Перед відправкою ваша нотатка і всі файли будуть зашифровані. Це може зайняти кілька секунд!