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Blanqueo de capitales (AMLA) →
En el blanqueo de capitales, se incluye cualquier actividad en la que procedimientos generados de forma delictiva se canalizan e introducen en el circuito financiero para su uso posterior en una actividad que parece ser legal. Como hay implicados activos de origen delictivo, el principal objetivo del blanqueo de capitales es asegurarse de que nadie lo averigüe.
Privacidad →
Implica infracciones de leyes y reglamentos sobre la protección de datos personales. Se incluye, en concreto, casos relacionados con grandes cantidades de datos o con datos especialmente confidenciales. Ejemplos:
  • la divulgación ilegal de secretos empresariales y comerciales
  • el uso indebido de datos
  • la protección de acceso insuficiente a información confidencial
Protección medioambiental →
En los casos de protección medioambiental, se incluye cualquier delito y daño contra el medioambiente. Por ejemplo:
  • Eliminación ilegal de residuos
  • Tratamiento inadecuado de contaminantes
  • Contaminación del agua, la tierra o el aire
Malversación →
Se incluye cualquier delito contra el patrimonio en detrimento de la empresa. Por ejemplo:
  • Apropiación indebida o malversación de propiedades de la empresa
  • Retención de fondos o materiales de trabajo de la empresa
  • enriquecimiento personal
Conflictos de intereses →
Un conflicto de intereses es cuando una persona o empresa está implicada en varios intereses que pueden afectar a la toma de decisiones o las motivaciones de dicha persona o empresa. Un ejemplo de dicha situación es cuando los intereses personales de un empleado entran en conflicto con los de la empresa y, como resultado, la empresa resulta perjudicada.
Manipulación de balances/documentos de la empresa →
En concreto, este término hace referencia a infracciones de normas de contabilidad o principios de contabilidad generalmente aceptados que, como resultado, generarían falsedades en los informes financieros de la empresa. Por ejemplo: la preparación inadecuada o falsificación de facturas, notas de crédito, informes financieros, trazas de auditoría, etc.
Ley de competencia y antimonopolio →
Incluye cualquier infracción que contrarreste la protección y el mantenimiento de una competencia de mercado eficaz. Un ejemplo de situación anticompetitiva es cuando se produce una connivencia o intercambio de información sobre la competencia entre empresas y sus competidores.
Infracciones de códigos de conducta en el lugar de trabajo, así como infracciones de derechos humanos →
Se incluyen infracciones de condiciones laborales, así como infracciones de derechos humanos. Por ejemplo:
  • Discriminación
  • Intimidación
  • Trato desigual
  • Acoso
  • Falta de respeto
  • Infracciones de tiempo de trabajo