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Blanqueo de capitales (AMLA)
En el blanqueo de capitales, se incluye cualquier actividad en la que procedimientos generados de forma delictiva se canalizan e introducen en el circuito financiero para su uso posterior en una actividad que parece ser legal. Como hay implicados activos de origen delictivo, el principal objetivo del blanqueo de capitales es asegurarse de que nadie lo averigüe.

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    Global CSR & Compliance
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