Επιλέξτε το αίτημά σας

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLA) →
Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες περιλαμβάνει κάθε δραστηριότητα κατά την οποία τα έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες διοχετεύονται στο χρηματοπιστωτικό κύκλωμα για να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια σε μια νόμιμη δραστηριότητα. Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι παραμένει πάντοτε άγνωστο ότι εμπλέκονται εγκληματικά περιουσιακά στοιχεία.
Προστασία δεδομένων →
Αφορά παραβιάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων καθώς και των κανονισμών για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αυτό περιλαμβάνει ιδίως περιπτώσεις που αφορούν μεγάλο αριθμό ή ιδιαίτερα ευαίσθητα δεδομένα. Παραδείγματα:
  • την παράνομη αποκάλυψη εμπορικών και επιχειρηματικών μυστικών
  • την κατάχρηση δεδομένων
  • την ανεπαρκή προστασία της πρόσβασης σε ευαίσθητα δεδομένα
Προστασία του περιβάλλοντος →
Η προστασία του περιβάλλοντος περιλαμβάνει τυχόν περιβαλλοντικά αδικήματα και περιβαλλοντικές ζημίες. Για παράδειγμα:
  • Παράνομη διάθεση αποβλήτων
  • ακατάλληλος χειρισμός των ρύπων
  • ρύπανση του νερού, του εδάφους ή του αέρα
Κατάχρηση →
Αυτό περιλαμβάνει όλα τα αδικήματα ιδιοκτησίας σε βάρος της εταιρείας. Για παράδειγμα:
  • Κλοπή ή υπεξαίρεση εταιρικής περιουσίας
  • Παρακράτηση εταιρικών κεφαλαίων ή υλικών εργασίας
  • προσωπικός εμπλουτισμός
Σύγκρουση συμφερόντων →
Σε μια σύγκρουση συμφερόντων, ένα πρόσωπο/μια εταιρεία εμπλέκεται σε πολλαπλά συμφέροντα που μπορεί να διαφθείρουν τα κίνητρα ή τη λήψη αποφάσεων του εν λόγω προσώπου/της εταιρείας. Μια τέτοια κατάσταση συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν τα προσωπικά συμφέροντα ενός εργαζομένου συγκρούονται με τα συμφέροντα της εταιρείας και η εταιρεία υφίσταται ζημία ως αποτέλεσμα.
Χειραγώγηση επιχειρηματικών εγγράφων/ισολογισμών →
Πρόκειται ιδίως για την παραβίαση των εφαρμοστέων λογιστικών κανονισμών ή των αρχών της ορθής λογιστικής, η οποία οδηγεί σε παραποίηση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της εταιρείας. Για παράδειγμα, ακατάλληλη προετοιμασία ή παραποίηση τιμολογίων, πιστωτικών σημειωμάτων, οικονομικών καταστάσεων, διαδρομών ελέγχου κ.λπ.
Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία και δίκαιο ανταγωνισμού →
Αυτό περιλαμβάνει παραβάσεις που αντιστρατεύονται την εξασφάλιση και τη διατήρηση αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην αγορά. Κατάσταση που αντίκειται στον ανταγωνισμό υφίσταται, για παράδειγμα, σε περίπτωση συμφωνιών ή ανταλλαγής πληροφοριών σχετικών με τον ανταγωνισμό μεταξύ εταιρειών και των ανταγωνιστών τους.
Παραβιάσεις των αρχών δεοντολογίας στο χώρο εργασίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων →
Αυτό περιλαμβάνει παραβιάσεις των συνθηκών εργασίας καθώς και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για παράδειγμα:
  • Διακρίσεις
  • Mobbing
  • Άνιση μεταχείριση
  • Παρενόχληση
  • ασεβής μεταχείριση
  • Παραβάσεις του χρόνου εργασίας
Παραβιάσεις του Νόμου περί Τεχνητής Νοημοσύνης (ΕΕ) 2024/1689 →
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το κανάλι για να αναφέρετε παραβιάσεις των ευρωπαϊκών κανόνων σχετικά με τη χρήση, την ανάπτυξη ή τη διανομή τεχνητής νοημοσύνης (Νόμος περί Τεχνητής Νοημοσύνης ΕΕ 2024/1689).

Αυτές περιλαμβάνουν, ειδικότερα:

• Απαγορευμένες πρακτικές Τεχνητής Νοημοσύνης: Χρήση μη επιτρεπόμενων συστημάτων (π.χ. υποσυνείδητη χειραγώγηση, κοινωνική βαθμολόγηση ή μη επιτρεπόμενη αναγνώριση συναισθημάτων στον χώρο εργασίας).

• Παραβιάσεις υψηλού κινδύνου: Μη συμμόρφωση με αυστηρές απαιτήσεις για την Τεχνητή Νοημοσύνη υψηλού κινδύνου (π.χ. στο ανθρώπινο δυναμικό, την εκπαίδευση ή τις κρίσιμες υποδομές) χωρίς τις απαραίτητες αξιολογήσεις συμμόρφωσης.

• Υποχρεώσεις διαφάνειας και επισήμανσης: Ελλιπείς ή ανεπαρκείς γνωστοποιήσεις σχετικά με τη χρήση chatbot, φωνητικών βοηθών, deepfakes ή περιεχομένου που δημιουργείται από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

• Υποχρεώσεις δεδομένων και διακυβέρνησης: Παραβιάσεις απαιτήσεων σχετικά με την τεχνική τεκμηρίωση ή την εκπαίδευση μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης.