Γράφετε μια σημείωση για την κατηγορία
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLA)
Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες περιλαμβάνει κάθε δραστηριότητα κατά την οποία τα έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες διοχετεύονται στο χρηματοπιστωτικό κύκλωμα για να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια σε μια νόμιμη δραστηριότητα. Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι παραμένει πάντοτε άγνωστο ότι εμπλέκονται εγκληματικά περιουσιακά στοιχεία.

Πώς θα θέλατε να δώσετε τη συμβουλή σας;

Σε κάθε περίπτωση, θα λάβετε αυτόματα παραγόμενα δεδομένα πρόσβασης μετά την υποβολή της ειδοποίησής σας, προκειμένου να απαντήσετε σε τυχόν ερωτήματα και να δείτε την πρόοδο της επεξεργασίας.

Περιγράψτε το περιστατικό

Προαιρετικά: Φωνητικό μήνυμα

Εναλλακτικά ή συμπληρωματικά προς το "Το μήνυμά σας", μπορείτε να ηχογραφήσετε ένα φωνητικό μήνυμα. Μπορείτε να ηχογραφήσετε έως και 5 φωνητικά μηνύματα. Κάθε φωνητικό μήνυμα μπορεί να έχει διάρκεια 3 λεπτά.
Ηχογράφηση φωνητικού μηνύματος

    Παραρτήματα

    Προσοχή: Τα αρχεία συχνά περιέχουν κρυφές πληροφορίες σχετικά με τους συγγραφείς ή προσωπικά δεδομένα. Τα αρχεία γραφείου (XLS, XLSX, DOC, DOCX, PPT, PPTX), όλες οι μορφές εικόνας (JPG, JPEG, GIF κ.λπ.) και τα έγγραφα PDF επηρεάζονται ιδιαίτερα από αυτό. Θα πρέπει να αφαιρέσετε αυτές τις πληροφορίες πριν από τη μεταφόρτωση!

    Η πληροφορία σας θα διαβιβαστεί στα ακόλουθα πρόσωπα

    MS
    Mali Stelzer
    Global CSR & Compliance
    LM
    Leonard Max
    Betraute Person Beschwerdeverfahren

    Στείλτε τη συμβουλή σας

    Πριν από την αποστολή, το σημείωμά σας και τυχόν αρχεία θα κρυπτογραφηθούν. Αυτό μπορεί να διαρκέσει μερικά δευτερόλεπτα!