Odaberite svoju temu

Pranje novca (AMLA) →
Pranje novca uključuje svaku aktivnost u kojoj se zarada od kriminalnih radnji usmjerava u i kroz financijski sustav radi kasnije upotrebe u djelatnosti koja se čini zakonitom. S obzirom da su uključena sredstva stečena kriminalom, osnovni je cilj pranja novca osigurati da nitko ne otkrije kriminalno porijeklo financijske aktivnosti.
Privatnost →
Uključuje kršenja zakona o zaštiti podataka i regulative o zaštiti osobnih podataka. To se posebice odnosi na slučajeve koji uključuju velike količine podataka ili iznimno osjetljive podatke. Primjeri:
  • nezakonito otkrivanje poslovnih i trgovačkih tajni
  • zlouporaba podataka
  • nedostatna zaštita pristupa osjetljivim podacima
Zaštita okoliša →
Zaštita okoliša uključuje sve prijestupe vezane uz zaštitu okoliša i nanošenje štete okolišu. Primjerice:
  • Nezakonito odlaganje otpada
  • Neprimjereno rukovanje zagađivačima
  • Zagađivanje vode, tla ili zraka
Pronevjera →
Ovo uključuje sve imovinske prijestupe na štetu tvrtke. Primjerice:
  • Krađa ili prisvajanje imovine tvrtke
  • Zadržavanje sredstava ili radnih materijala tvrtke
  • Osobno bogaćenje
Sukobi interesa →
Do sukoba interesa dolazi kada su pojedinac ili tvrtka povezani s više interesa koji mogu kompromitirati motivaciju ili donošenje odluka tog pojedinca ili tvrtke. Primjer je takve situacije kada osobni interesi pojedinca dođu u sukob s interesima tvrtke, što za posljedicu ima nanošenje štete tvrtki.
Manipulacija poslovnim dokumentima / bilancama →
To se posebice odnosi na kršenje primjenjivih računovodstvenih standarda ili općeprihvaćenih računovodstvenih načela, što rezultira nepravilnim prikazivanjem podataka u financijskim izvještajima tvrtke. Primjerice: nepravilna izrada ili falsificiranje faktura, knjižnih odobrenja, financijskih izvješća, revizorskih tragova itd.
Zakoni protiv trustova i zakoni o tržišnom natjecanju →
Ovo uključuje prijestupe koji ugrožavaju osiguravanje i održavanje učinkovitog tržišnog natjecanja. Primjer situacije koja se protivi načelima tržišnog natjecanja je kada među tvrtkama i njihovim konkurentima postoji dosluh ili razmjena podataka relevantnih za tržišno natjecanje.
Kršenja kodeksa ponašanja na radnom mjestu i kršenja ljudskih prava →
Ovo uključuje kršenja uvjeta rada, kao i kršenja ljudskih prava. Primjerice:
  • Diskriminacija
  • Nasilničko ponašanje
  • Nejednak tretman
  • Zlostavljanje
  • Nepoštivanje
  • Nepoštivanje radnog vremena