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Blanchiment d'argent (AMLA) →
Le blanchiment d'argent comprend toute activité dans laquelle des revenus d'activités criminelles sont acheminés vers et à travers le circuit financier pour une utilisation ultérieure dans une activité qui semble être légale. Parce que des actifs criminels sont impliqués, le principal objectif du blanchiment d'argent est de s'assurer que personne ne le découvre.
Confidentialité →
Implique des violations des lois sur la protection des données et des réglementations sur la protection des données personnelles. Cela inclut, en particulier, les cas impliquant de grandes quantités de données ou des données particulièrement sensibles. Par exemple :
  • la divulgation illégale de secrets d'affaires et commerciaux
  • l'utilisation abusive de données
  • une protection d'accès aux données sensibles insuffisante
Protection de l'environnement →
La protection de l'environnement comprend toutes les infractions environnementales et dommages environnementaux Par exemple :
  • Élimination illégale de déchets
  • Manipulation incorrecte de produits polluants
  • Pollution de l'eau, du sol ou de l'air
Détournement de fonds →
Cela inclut toutes les infractions contre les biens au détriment de l'entreprise. Par exemple :
  • Vol ou détournement de biens de l'entreprise
  • Retenue de fonds ou de matériel de travail de l'entreprise
  • Enrichissement personnel
Conflits d'intérêts →
Un conflit d'intérêts se produit lorsqu'une personne/entreprise est impliquée dans des intérêts multiples qui peuvent corrompre les motivations ou la prise de décision de cette personne/entreprise. Une telle situation se produit lorsque les intérêts personnels d'un employé sont en conflit avec ceux de l'entreprise et que l'entreprise subit des dommages en conséquence.
Manipulation de documents/bilans commerciaux →
Cela fait référence, en particulier, aux violations des normes comptables applicables ou des principes comptables généralement reconnus, entraînant de fausses déclarations dans les rapports financiers de la société. Par exemple : mauvaise préparation ou falsification de factures, notes de crédit, états financiers, pistes d'audit, etc.
Droit antitrust et de la concurrence →
Cela inclut les infractions qui empêchent de garantir et de maintenir une concurrence effective sur le marché. Une situation anticoncurrentielle se produit lorsqu'il y a collusion ou échange d'informations relatives à la concurrence entre des entreprises et leurs concurrents, par exemple.
Violations des codes de conduite sur le lieu de travail et des droits de l'homme →
Celles-ci incluent les violations des conditions de travail ainsi que les violations des droits de l'homme. Par exemple :
  • Discrimination
  • Intimidation
  • Traitement inégal
  • Harcèlement
  • Manque de respect
  • Violations du temps de travail
Violations du règlement sur l'IA (UE) 2024/1689 →
Vous pouvez utiliser ce canal pour signaler des violations des règles européennes relatives à l'utilisation, au développement ou à la mise sur le marché de l'intelligence artificielle (règlement sur l'IA – UE 2024/1689).

Cela inclut notamment :

•             Pratiques d'IA interdites : utilisation de systèmes non autorisés (par exemple, manipulation subliminale, notation sociale ou reconnaissance des émotions non autorisée sur le lieu de travail).

•             Violations liées aux systèmes à haut risque : non-respect des exigences strictes applicables aux systèmes d'IA à haut risque (par exemple, dans les domaines des ressources humaines, de l'éducation ou des infrastructures critiques) en l'absence des évaluations de conformité requises.

•             Obligations de transparence et d'étiquetage : informations manquantes ou insuffisantes concernant l'utilisation de chatbots, d'assistants vocaux, de « deepfakes » ou de contenus générés par IA.

•             Obligations en matière de données et de gouvernance : violations des exigences relatives à la documentation technique ou à l'entraînement des modèles d'IA.