Du skriver et notat for kategorien
Hvitvasking (AMLA)
Hvitvasking av penger inkluderer enhver aktivitet der inntekter fra kriminell aktivitet føres inn i og gjennom det finansielle systemet, for senere å bli brukt i en aktivitet som fremstår som lovlig. Fordi kriminelle eiendeler er involvert, er hovedmålet med hvitvasking av penger å sørge for at ingen finner ut av den kriminelle opprinnelsen til den økonomiske aktiviteten.

Hvordan vil du gi et hint?

Du vil uansett motta automatisk genererte tilgangsdata etter at du har sendt inn meldingen, slik at du kan svare på eventuelle spørsmål og se fremdriften i behandlingen.

Vennligst beskriv hendelsen

Valgfritt: Talemelding

Som et alternativ eller supplement til "Din melding" kan du spille inn en talemelding. Du kan spille inn opptil 5 talemeldinger. Hver talemelding kan være 3 minutter lang.
Spille inn en talemelding

    Vedlegg

    Hør etter: Filer inneholder ofte skjult informasjon om opphavsmenn eller personopplysninger. Dette gjelder særlig Office-filer (XLS, XLSX, DOC, DOCX, PPT, PPTX), alle bildeformater (JPG, JPEG, GIF osv.) og PDF-dokumenter. Du bør fjerne denne informasjonen før du laster opp!

    Tipset ditt vil bli videresendt til følgende personer

    MS
    Mali Stelzer
    Global CSR & Compliance
    LM
    Leonard Max
    Betraute Person Beschwerdeverfahren

    Send tipset ditt

    Før du sender, blir notatet og eventuelle filer kryptert. Dette kan ta noen sekunder!