Pišete opombo za kategorijo
Pranje denarja (AMLA)
Pranje denarja vključuje vse dejavnosti, pri katerih se nezakonito pridobljena sredstva pretakajo v finančni sistem in se nato uporabijo za zakonito dejavnost. Ker gre za sredstva, pridobljena iz kaznivih dejanj, je glavni cilj pranja denarja zagotoviti, da nihče ne odkrije nezakonitega izvora finančne dejavnosti.

Kako bi želeli dati namig?

V vsakem primeru boste po oddaji obvestila prejeli samodejno ustvarjene podatke za dostop, da boste lahko odgovorili na morebitne poizvedbe in si ogledali potek obdelave.

Opišite incident

Neobvezno: glasovno sporočilo

Namesto ali kot dodatek k "Vašemu sporočilu " lahko posnamete glasovno sporočilo. Posnamete lahko do 5 glasovnih sporočil. Vsako glasovno sporočilo lahko traja 3 minut.
Snemanje glasovnega sporočila

    Priloge

    Pozornost: Datoteke pogosto vsebujejo skrite informacije o avtorjih ali osebne podatke. To še posebej vpliva na pisarniške datoteke (XLS, XLSX, DOC, DOCX, PPT, PPTX), vse formate slik (JPG, JPEG, GIF itd.) in dokumente PDF. Te podatke morate odstraniti, preden jih naložite!

    Vaš namig bo posredovan naslednjim osebam

    MS
    Mali Stelzer
    Global CSR & Compliance
    LM
    Leonard Max
    Betraute Person Beschwerdeverfahren

    Pošlji namig

    Pred pošiljanjem bodo vaša beležka in vse datoteke šifrirane. To lahko traja nekaj sekund!